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恒丰银行宁波宁海支行成功堵截涉嫌个人银行卡可疑交易事件

发布于：2017-08-16 14:56:00 来源：人民日报欧洲网

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近日，恒丰银行宁波分行辖属宁海支行员工凭借高度的责任心和警惕性，成功堵截一起涉嫌个人银行卡可疑交易事件。

当天，一位客户走进恒丰银行宁波宁海支行，声称银行卡芯片被损坏，要求办理挂失补卡业务。宁海支行工作人员根据制度要求，请客户出示被损坏的卡片。但客户闪烁其词，无法说明被损坏卡的下落，坚持要求补卡。这一情况引起了工作人员的高度警觉。经查询，发现该卡开卡尚不满一个月时间，流水显示交易符合反洗钱标准，资金当天转入，当天分2笔在境外ATM取出，同时，付款人大都为同一人，且查询所有付款人的交易记录，均存在同样可疑交易。支行工作人员怀疑该情况为某团伙行为，以要求出示被损坏的芯片卡才能办理补卡业务为由，婉言拒绝为客户办理挂失补卡手续，并第一时间上报。

恒丰银行宁波宁海支行自2017年开业以来，在监管部门和上级行的正确指导下，积极树立风险防范理念，依据业务规章制度，严把风险关口，有效防范洗钱、网银、电信诈骗、银行卡诈骗等风险，维护社会金融秩序。同时，该行加强对各类问题的查摆和整改，引入绩效考核机制，切实提高柜面人员责任意识，实现业务稳健发展。

恒丰银行宁波分行及时总结，并对宁海支行柜面人员灵活运用理论知识，有效把控操作风险的这一成功案例进行深入学习和交流，要求全体干部员工秉承恒丰银行“恒必成 德致丰”的核心价值观，进一步强化全行风险防范意识，时刻保持高度的职业敏感性和责任心，保护好客户的财产安全，维护好金融市场的稳定运行。

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