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黑平台私设交易所“炒金”近4万人身陷数百亿元骗局

发布于：2015-03-26 08:50:00 来源：人民日报

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黑平台私设交易所“炒金”，近4万人身陷数百亿元骗局黄金投资者咋这么好骗

投资黄金曾被认为是风险最低的传统理财方式之一。然而，日前，多地证监部门联合查处的一起黄金非法经营案件中，福建、北京、上海、河北等地近4万名投资者却面临几乎“血本无归”的境况。

称炒金“可像买卖股票”，用户10天亏逾12万元

总部位于湖南、业务遍及全国的“维财大宗贵金属交易所有限公司”，就是引发多地黄金投资者巨亏的炒金“黑平台”。国家工商总局的全国工商企业信息公示系统信息显示，2010年2月成立的湖南维财贵金属交易所，注册资本2000万元，成立未经任何金融监管部门审批。截至被查处，“维财金”全国注册用户达到3.9万人，发展了27个省级代理商。

记者了解到，仅在福建省，维财贵金属交易所下属的“代理公司”就以实物贵金属交易为名，累计非法成交贵金属期货交易585.96亿元。记者获取的一份《“维财金”交易手册》中规定，“维财金”通过类似炒股、期货的交易软件销售，投资者可像买卖股票一样，从行情涨跌中赚取差价，交易所和代理公司则按交易量收取佣金。

据介绍，炒金“黑平台”在交易软件的设计中，通过技术手段操纵价格，导致客户频繁交易，产生高额手续费“自肥”。“金价上涨时你卖不出，亏损时系统却帮你自动下单。”41岁的浙江投资者黄先生介绍，自己先后投入了13万元购买“维财金”，其中一次在“短短10天里就亏掉12万多，账户只剩下7000多元”。与投资者巨亏相对的是，“黑平台”却通过黄金期货交易向投资者收取手续费、递延费等各种佣金达数亿元。

揭露三大理财欺诈手法

近年来，我国多地连续发生贵金属欺诈投资、非法期货案件，涉案金额频创新高。记者调查发现，标榜“躺着赚钱”的个人贵金属投资，正成为理财欺诈的高发区：

手法一：肆意采取高杠杆，“一块钱能炒百元金”带来高风险。炒金“黑平台”普遍宣称，普通消费者投入极少量本金，就能通过拆借，用更多钱“借钱炒金”从事黄金理财。以“维财金”为例，投资的资金杠杆高达100倍。业内人士表示，这种方式是为迎合散户“以小博大”的心理。“一旦亏损比例超过本金，立刻会被强行停止交易止损，本金全归‘黑平台’拿走。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。

手法二：采取高息“回购”，以保本保息诱惑消费者。今年1月31日，河北廊坊警方披露称，涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破，36000余人报案。据了解，不法分子打出销售“迷你小金条”的旗号，劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台，每年可按销售价给15％的年利息，实质就是高息向公众借贷。

手法三：伪装“伦敦金”“香港金”公开揽客，门槛低无资质。“仅在长三角地区，各种地下炒金公司数量至少有数千家。”中国人民银行下属的一家合法黄金交易所负责人介绍，一些地下代理公司就是租个酒店房间办公，靠打电话揽客，经营门槛很低。一些“黑平台”宣称，消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所，但实际上其根本不是合法代理商，交易行情数据也是捏造的。

不少贵金属交易平台违规设立

记者从监管部门了解到，福建三明、泉州、晋江三地人民法院近日已分别对福建维财贵金属非法经营案作出判决，17名涉案人员已被一审判处有期徒刑，没收非法所得并处罚金。

早在2011年，中国人民银行等五部委下发的通知已明确，上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所，任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所（交易中心）。“然而，不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立，有些甚至没有任何手续。”中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事缪立义说。

有法律人士表示，究其原因，由于给地方带来税收，或打着金融政绩的旗号，“黑平台”多年来普遍存在，甚至被举报后还招摇过市。“此外，参与传播、制作欺诈理财产品的企业也没有受到处罚。”许峰认为，与不法所得相比，不少案件的罚金仍是“九牛一毛”。据调查，“维财金”电子交易平台由上海富远软件技术有限公司设计，这家为“黑平台”制作欺诈交易软件的企业仍在经营。

（据新华社北京3月25日电 记者杜放、黄鹏飞）

《 人民日报 》（ 2015年03月26日 10 版）

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